sb10.com:[HK]工商银行:董事会决议

时间:2020年01月07日 18:25:52 中财网
原标题:工商银行:董事会决议公告

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何責任。



股份代號:
1398
歐元優先股股份代號:
4604

董事會決議公告


中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會於2020年1月7日在北京市西城區復興門內大
街55號本行總行召開會議。會議應出席董事
14名,親自出席
14名。官學清董事會秘書參
加會議。監事會成員列席會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司
章程》及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。


會議由陳四清董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了以下議案:

一、關於
2020年度固定資產投資預算的議案

議案表決情況:有效表決票
14票,同意
14票,反對
0票,棄權
0票。


按照本行2020年總體業務規劃及戰略發展需要,結合最近中央經濟工作會議和國
家有關政策要求,
2020年度新增固定資產投資預算人民幣
170億元。

本議案尚需提交本行股東大會審議。


二、關於《中國工商銀行綠色金融實施情況報告》的議案

議案表決情況:有效表決票
14票,同意
14票,反對
0票,棄權
0票。


三、關於發行無固定期限資本債券和合格二級資本工具的議案

議案表決情況:有效表決票
14票,同意
14票,反對
0票,棄權
0票。


為進一步增強本行資本實力、優化資本結構、推進資本工具創新、保持良好的市
場形象,董事會決定:


1.批准本行新增發行總額不超過等值人民幣800億元的資本工具,其中在境外市
場發行無固定期限資本債券等值人民幣400億元的外幣,用於補充本行其他一
級資本;在境內外市場發行合格二級資本工具
400億元人民幣或等值外幣,用
於補充本行二級資本,並將該議案提交股東大會審議批准。

1



2.在股東大會審議批准並向董事會授權的前提下,董事會轉授權高級管理層,根
據具體情況確定發行時間、額度、減記或轉股觸發條件、期限、利率、價格、
幣種、發行地點(包括境內、境外)、發行對象、發行方式、兌付方式及其他條
款,簽署有關文件,辦理向有關境內外監管部門報批等有關無固定期限資本債
券和合格二級資本工具所有相關事宜。該等授權有效期為自股東大會審議通過
之日起12個月。同時,授權高級管理層在以上資本工具存續期內,按照相關監
管機構頒佈的規定和審批要求,辦理贖回、減記或轉股等所有相關事宜。

本議案尚需提交本行股東大會審議。


特此公告。


中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國,北京
2020年1月7日

於本公告刊發日期,董事會成員包括執行董事陳四清先生、谷澍先生和胡浩先生;非執行董事葉東海先生、
鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和盧永真先生;獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、希拉
.C.貝爾女士、
沈思先生、努特
.韋林克先生和胡祖六先生。


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