18sbc.com:隆鑫通用:2019年第一次临时股东大会会议资料(修订后)

时间:2020年01月07日 18:26:04 中财网
原标题:隆鑫通用:2019年第一次临时股东大会会议资料(修订后)

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隆鑫通用动力股份有限公司

2019年第一次临时股东大会

会议资料







证券代码:603766













2020年1月


目 录



参会须知.............................................................3

会议议程.............................................................4

议案1.00 关于公司董事会换届暨选举第四届非独立董事候选人的议案.......6

议案1.01 关于选举涂建华为公司第四届非独立董事的议案...............7

议案1.02 关于选举高勇为公司第四届非独立董事的议案.................9

议案1.03 关于选举余霄为公司第四届非独立董事的议案................10

议案1.04 关于选举王丙星为公司第四届非独立董事的议案..............11

议案1.05 关于选举李杰为公司第四届非独立董事的议案................12

议案1.06 关于选举袁学明为公司第四届非独立董事的议案..............13

议案2.00 关于公司董事会换届暨选举第四届独立董事候选人的议案........14

议案2.01 关于选举江积海为公司第四届董事会独立董事的议案..........15

议案2.02 关于选举陈朝辉为公司第四届董事会独立董事的议案..........16

议案2.03 关于选举陈雪梅为公司第四届董事会独立董事的议案..........17

议案3.00 关于公司监事会换届暨选举第四届非职工代表监事候选人的议案..18

议案3.01 关于选举朱儒东为公司第四届监事会非职工代表监事的议案....19

议案3.02 关于选举徐建国为公司第四届监事会非职工代表监事的议案....20


隆鑫通用动力股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会须知



公司于2019年12月7日发布了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》,
拟于2019年12月23日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届
暨选举第四届非独立董事候选人的议案》等3个议案(11个子议案);公司于2019年12月
19日发布了《关于2019年第一次临时股东大会的延期公告》,由于工作安排等原因,公司
决定将原定于2019年12月23日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2020年1月15日
召开,审议事项不变。


为维护投资者的合法权益,保障股东在公司2019年第一次临时股东大会期间依法行
使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《隆鑫
通用动力股份有限公司章程》、《隆鑫通用动力股份有限公司股东大会议事规则》的有关
规定,特制定本须知:

一、请按照本次股东大会会议通知(详见2020年1月8日刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《隆鑫通用关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》)
中规定的时间和登记方法办理参加会议手续,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。


二、本公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关各项事宜。


三、本次股东大会以现场投票+网络投票方式召开。


四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也应履行法
定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会场后,请关闭手机或调
至静音状态。


五、会议审议阶段,要求发言的股东应向股东大会秘书处申请,经股东大会主持人
许可后方可发言,每位股东发言时间一般不超过五分钟。


六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表
决权,每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时,应按照表决票中的要
求填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。


七、公司聘请律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书。





会议议程



本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证
券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2020年1月15日的交易时间
段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2020年
1月15日的9:15-15:00。


现场会议时间: 2020年1月15日14:00

现场会议地点:重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区1栋1楼会议室

会议召集人:公司董事会

参会人员:股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。




一、主持人宣布会议开会

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选监票人和计票人

五、宣读和审议议案

1.00 关于公司董事会换届暨选举第四届非独立董事候选人的议案

1.01 关于选举涂建华为公司第四届非独立董事的议案

1.02 关于选举高勇为公司第四届非独立董事的议案

1.03 关于选举余霄为公司第四届非独立董事的议案

1.04 关于选举王丙星为公司第四届非独立董事的议案

1.05 关于选举李杰为公司第四届非独立董事的议案

1.06 关于选举袁学明为公司第四届非独立董事的议案

2.00 关于公司董事会换届暨选举第四届独立董事候选人的议案

2.01 关于选举江积海为公司第四届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举陈朝辉为公司第四届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举陈雪梅为公司第四届董事会独立董事的议案

3.00 关于公司监事会换届暨选举第四届非职工代表监事候选人的议案

3.01 关于选举朱儒东为公司第四届监事会非职工代表监事的议案


3.02 关于选举徐建国为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

上述各议案逐项以累积投票方式对候选人进行投票选举。




六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议

七、股东进行书面投票表决

八、计票人统计现场投票表决结果,监票人宣布现场表决结果

九、律师宣读本次股东大会法律意见书

十、与会相关人员签署股东大会决议和会议记录

十一、主持人宣布股东大会结束










































议案1.00

关于公司董事会换届暨选举第四届非独立董事候选人的议案





尊敬的各位股东及股东代表:

鉴于隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已满,根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定对公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会
将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。董事任期自相关股东大会通
过之日起计算,任期三年。


经公司控股股东推荐并经董事会提名委员会审查后,公司第三届董事会提名涂建华
先生、高勇先生、余霄先生、王丙星先生、李杰先生和袁学明先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人。


以上议案经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,现提请各位股东及股东代
表审议。






隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2020年1月8日




议案1.01

关于选举涂建华为公司第四届非独立董事的议案



尊敬的各位股东及股东代表:

现将涂建华先生个人简历报告如下:

涂建华先生,1963年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年至2010年6
月隆鑫控股有限公司董事长。2009年至今任隆鑫集团有限公司、隆鑫控股有限公司董事,
2015年4月至今历任齐合环保集团有限公司董事会主席、执行董事。第十三届全国政协
委员,第十一届、十二届全国人大代表,全国工商联执委、常委,重庆市工商联主席、
总商会会长,重庆市慈善总会副会长,重庆市企业联合会副会长,第二、第三届、第四
届重庆市人大代表及市人大财经委委员,2005年全国劳动模范, 改革开放40年百名杰
出民营企业家。2010年10 月至今任隆鑫通用动力股份有限公司董事会董事。2016 年 12
月至今任公司第三届董事会董事。


涂建华先生为隆鑫通用的创始人和实际控制人,其通过隆鑫控股有限公司持有公司
50.07%的股份,对公司具有重要的影响力,2010年10 月(公司第一届董事会)至今,
涂建华先生一直担任公司董事会董事和董事会战略委员会委员,是公司 “一体两翼”发
展战略的主要决策者之一,并对发展战略的实施和推动发挥了重要作用,公司自上市以
来,在董事会的领导下,取得了较好的发展成绩,且不存在控股股东及实际控制人违规
占用上市公司资金或者上市公司为控股股东及实际控制人提供违规担保等行为。综合涂
建华先生对公司的影响力以及其社会影响力,有利于上市公司发展战略的稳定、上市公
司的经营团队的稳定、有利于上市公司实现高质量发展,有助于公司的转型升级和可持
续发展。


2019年12月17日,涂建华先生因上海丰华(集团)股份有限公司相关违规事宜收
到了上海证券交易所公开谴责的纪律处分(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ),
涂建华先生本人已经深刻认识到此次违规事项的严重性,作为公司实际控制人和新一届
董事会非独立董事候选人,涂建华先生承诺:

1、支持隆鑫通用稳健经营,确保上市公司人员、财务、业务等独立运作,不违规占
用上市公司资金、不要求上巿公司违规提供担保、不损害上市公司及中小股东利益;

2、支持上巿公司积极推进“一体两翼”的发展战略,充分发挥上巿公司经营管理团


队的重要作用,促进上巿公司产业转型升级和可持续发展。


除上述处罚,涂建华先生不存在《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引
(2013年修订) 》第十条第(一)、(三)、(四)项规定的情形,即不存在“处于中国证
监会认定的市场禁入期”和不存在“处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期
间”,亦不是失信执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


基于以上情况并综合涂建华先生对公司的影响力以及其社会影响力,其继续担任公
司董事将有利于上市公司发展战略的稳定、上市公司的经营团队的稳定以及上市公司实
现高质量发展,有助于公司的转型升级和可持续发展(涂建华先生简历具体内容详见前
述《隆鑫通用动力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》)。因此,公司董事会认为
涂建华先生继续担任董事职务对公司经营有重要作用,同意继续提名涂建华先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人,即公司董事会同意继续将《选举涂建华为公司第四届
董事会非独立董事》议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


本议案除需经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外,还需经出席股东大会的
中小股东所持股权过半数通过。


请各位股东及股东代表审议。




隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2020年1月8日




议案1.02

关于选举高勇为公司第四届非独立董事的议案



尊敬的各位股东及股东代表:

现将高勇先生个人简历报告如下:

高勇先生,1967 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,2002 年
取得重庆大学工商管理硕士学位。中国汽车工业协会摩托车分会副理事长。高勇先生曾
就职于中国嘉陵工业股份有限公司(集团),任董事、副总经理、财务负责人;2003 年 1
月至 2007 年 6 月任重庆隆鑫工业(集团)有限公司总裁;2007 年 6 月至 2010 年 10
月任隆鑫工业有限公司董事长兼总裁;2010 年 10 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力
股份有限公司第一届、第二届董事会董事、董事长兼总经理。2016 年 12 月至今任公司
第三届董事会董事、董事长兼总经理。


请各位股东及股东代表审议。




隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2020年1月8日




议案1.03

关于选举余霄为公司第四届非独立董事的议案



尊敬的各位股东及股东代表:

现将余霄先生个人简历报告如下:

余霄先生,1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京航空航天大学航
空工程硕士,一级高级会计师,高级经济师。2014年9月至2018年1月任中国贵州航空
工业(集团)有限公司董事长、党委书记、总经理,贵州航空工业管理局党委书记、局
长;2018年2月至2018年12月任中融新大集团公司副董事长,常务副总裁;2018年12
月至2019年5月任汉能移动能源有限公司高级副总裁;曾以《军工企业以跨越式发展为
目标的并购与重组》获第十五届国际级企业管理现代化创新成果二等奖、获第八届“贵
州十大杰出青年”称号、“2015年贵州省优秀企业家”荣誉称号。2019年7月至今任隆
鑫控股有限公司联席总裁。


请各位股东及股东代表审议。




隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2020年1月8日






议案1.04

关于选举王丙星为公司第四届非独立董事的议案



尊敬的各位股东及股东代表:

现将王丙星先生个人简历报告如下:

王丙星先生,1981年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学在职研究
生学历、EMBA。2011年1月至2015年8月任文化地标投资有限公司总经理(投资及营运);
2015年9月至2017年8月任世纪富国资产管理有限公司总经理;2017年9月至2017年
12月任华融瓴健医疗投资管理(北京)有限公司风控总监;2018年1月至2019年3月
任金源证券有限公司市场推广董事、金源金融控股集团董事兼副总裁。2019年11月至今
任隆鑫控股有限公司副总裁。


请各位股东及股东代表审议。




隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2020年1月8日




议案1.05

关于选举李杰为公司第四届非独立董事的议案



尊敬的各位股东及股东代表:

现将李杰先生个人简历报告如下:

李杰先生,1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京航空航天大学本
科学历。2012年6月至2018年6月任四川恒泰昌实业集团有限公司副总经理;2018年6
月至2019年6月,任中湖盐股份有限公司副总裁;2016年6月至今任国家网络安全十进
制未来网络工作组成员;2019年10月至今任隆鑫控股有限公司副总裁。


请各位股东及股东代表审议。




隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2020年1月8日








议案1.06

关于选举袁学明为公司第四届非独立董事的议案



尊敬的各位股东及股东代表:

现将袁学明先生个人简历报告如下:

袁学明先生,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,重庆大学经济管理
专科学历。2000年11月至今任重庆金菱汽车(集团)有限公司董事长兼总裁;2005年
至今任重庆汽车商业协会副会长;2018年至今任重庆企业联合会副会长。2018年6月荣
获“2017年度重庆市优秀企业家”称号,2019年10月荣获“重庆十大汽车风云人物”。


请各位股东及股东代表审议。




隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2020年1月8日


议案2.00

关于公司董事会换届暨选举第四届独立董事候选人的议案





尊敬的各位股东及股东代表:

鉴于隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已满,根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定对公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会
将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。董事任期自相关股东大会通
过之日起计算,任期三年。


经公司控股股东推荐并经董事会提名委员会审查后,公司第三届董事会提名江积海
先生、陈朝辉先生和陈雪梅女士(为会计专业人士)为公司第四届董事会独立董事候选
人。前述独立董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司独立董事的资格,且
均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人,与公司及公司控股股东不存在任何关
联关系、具备法律法规所要求的独立性。三位独立董事候选人任职资格和独立性已经上
海证券交易所审核通过。


独立董事候选人江积海先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人陈朝辉先生
和陈雪梅女士已书面承诺参加最近一期的独立董事资格培训。上述独立董事候选人所兼
任上市公司独立董事未超过5家,连任时间未超过六年。


现提请各位股东及股东代表审议。






隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2020年1月8日


议案2.01

关于选举江积海为公司第四届独立董事的议案



尊敬的各位股东及股东代表:

现将江积海先生个人简历报告如下:

江积海先生,1975年6月出生,博士后,毕业于上海交通大学安泰管理学院。2005 年
6 月至2007 年8 月任重庆大学经济与工商管理学院讲师;2007 年9 月至2013 年8 月
任重庆大学经济与工商管理学院副教授;2008 年9 月至2009 年1 月在北京大学光华管
理学院进修访问;2012 年1 月至2013 年1 月任Temple University,Fox School of
Business 访问学者;2013 年8 月至今任重庆大学经济与工商管理学院教授;2017.4.6
至今任重庆再升科技股份有限公司独立董事;2016年12月至今任公司第三届董事会独立
董事。于2019年7月参加上海证券交易所2019年第三期独立董事后续培训并通过考试,
具备独立董事任职资格。


请各位股东及股东代表审议。




隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2020年1月8日


议案2.02

关于选举陈朝辉为公司第四届独立董事的议案



尊敬的各位股东及股东代表:

现将陈朝辉先生个人简历报告如下:

陈朝辉先生,1980年12月出生,硕士,毕业于北京大学法学专业。2009年10月至
2011年1月任上海复星高科技(集团)有限公司投资总监;2011年2月至2013年9月
任德勤企业咨询(上海)有限公司财务咨询部门(FAS)企业并购融资咨询部总监;2013
年10月至2014年12月北京隆鑫矿业资源投资有限公司总经理;2014年12月至2015
年3月任招金蒙矿资产管理(深圳)有限公司总经理,2015年至今任未名金石投资管理
(北京)有限公司总经理。


陈朝辉先生已书面承诺参加最近一期的独立董事资格培训。


请各位股东及股东代表审议。




隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2020年1月8日






议案2.03

关于选举陈雪梅为公司第四届独立董事的议案



尊敬的各位股东及股东代表:

现将陈雪梅女士个人简历报告如下:

陈雪梅女士,1972年8月出生,注册会计师。2008年至2012年,任四川泰昌建材
集团有限公司财务总监; 2012年至今任四川恒泰昌实业集团有限公司财务总监;2018
年至今任成都九合会计师事务所有限公司项目主审。


陈雪梅女士已书面承诺参加最近一期的独立董事资格培训。


请各位股东及股东代表审议。




隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2020年1月8日




议案3.00

关于公司监事会换届暨选举第四届非职工代表监事候选人的议案



尊敬的各位股东及股东代表:

鉴于隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已满,根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定对公司监事会进行换届选举。公司第四届监事会
将由3名监事组成,其中职工代表监事1名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产
生;非职工代表监事2名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算,任期三年。


经公司控股股东推荐并经监事会审查后,公司第三届监事会提名朱儒东先生、徐建
国女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。


以上议案经公司第三届监事会第十六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表
审议。




隆鑫通用动力股份有限公司

监事会

2020年1月8日






议案3.01

关于公司监事会换届暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案



尊敬的各位股东及股东代表:

现将朱儒东先生个人简历报告如下:

朱儒东先生, 1955年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,会计师、
经济师。曾先后就职于人民银行重庆分行九龙坡办事处、工商银行九龙坡支行,任黄桷
坪、石坪桥分理处主任;2000年3月至2002年9月任华夏银行九龙坡支行行长,2002
年10月至2003年12月任华夏银行重庆分行党委委员、纪委书记,2004年至2014年6
月任华夏银行重庆分行副行长;2014年7月至今任重庆市高新区锦晖小额贷款股份有限
公司总裁,重庆川商融资担保有限公司总裁。


请各位股东及股东代表审议。


隆鑫通用动力股份有限公司

监事会

2020年1月8日






议案3.02

关于公司监事会换届暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案



尊敬的各位股东及股东代表:

现将徐建国女士个人简历报告如下:

徐建国女士,1954年12月出生,本科,高级经济师。1995年12月毕业于中央党校函
授学院本科班经济管理专业,2001年7月被工商银行总行评为高级经济师。1992年12月
至1997年7月任申博代理开户合作登入重庆高科技支行办公室主任,1997年8月至2009年12月任工
商银行重庆高科技支行副行长、纪委书记、工会主席,2012年10月至今任上海丰华(集团)
股份有限公司监事会监事,2013年11月至今任公司第二届、第三届监事会监事。


请各位股东及股东代表审议。


隆鑫通用动力股份有限公司

监事会

2020年1月8日










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